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सोमवार 04 2022

Sahara Group : सहारा इंडिया की तरफ से सबसे बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी और सबसे बड़ा वित्तीय अपराध,सहारा इंडिया का भुगतान ऐसे मिलेगा

 


दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय/फैसला यानी सभी महत्वपूर्ण बिंदु पूर्ण/पूर्ण विवरण के साथ के बारे में पूर्ण / पूर्ण विवरण: सभी प्रकार के चरम उच्च स्तर - धोखाधड़ी, धोखाधड़ी और कदाचार सभी "चार सहारा क्रेडिट सहकारी समिति प्रबंधन" के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, जैसा कि "दिल्ली उच्च न्यायालय" में पूरी तरह से कहा / कहा गया है।



पूरे कॉर्पोरेट क्षेत्र में "फोर सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी मैनेजमेंट" (सहारा अध्यक्ष सहित) के अधिकारियों द्वारा किया गया (अत्यंत / चरम) सबसे बड़ा वित्तीय धोखाधड़ी और सबसे बड़ा वित्तीय अपराध (सेंट प्रतिशत सच) है, जो नहीं किया गया था, इस सदी में (या इस पूरे कॉर्पोरेट इतिहास में) किसी भी अन्य कॉर्पोरेट क्षेत्र या किसी अन्य कॉर्पोरेट उद्यम द्वारा प्रतिबद्ध।


इन कार्यवाहियों में चुनौती बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 की धारा 86 के तहत केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) को लेकर है।


सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के "एक्सट्रीम बास्टर्ड मैनेजमेंट" ने "दिल्ली हाई कोर्ट" को बताया कि, सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा धारा 70 के तहत ऑडिट किए बिना उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है; या धारा 77 के तहत विशेष लेखा परीक्षा; या धारा 78 के तहत जांच; या उक्त अधिनियम की धारा 79 के तहत निरीक्षण।


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इस पर विद्वान एएसजी का निवेदन यह है कि केन्द्रीय रजिस्ट्रार के पास उक्त अधिनियम की धारा 80(2) के तहत बहु-राज्य सहकारी समिति के समापन के लिए स्वत: संज्ञान लेकर नोटिस जारी करने की शक्ति है और विशेष रूप से, वह इस पर भरोसा करता है। धारा 80(2) का खंड (बी) यह प्रस्तुत करने के लिए कि उक्त प्रावधान के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। यह भी आवश्यक नहीं है कि "सहारा बास्टर्ड मैनेजमेंट" द्वारा बताए गए अधिनियम की धारा 80 (1) में उल्लिखित उपरोक्त प्रावधानों में से एक के तहत एक ऑडिट, विशेष ऑडिट या जांच की गई हो।


सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के "एक्सट्रीम बास्टर्ड मैनेजमेंट" ने रुपये की जमा राशि ली है। सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड ने लगभग 4 करोड़ जमाकर्ताओं से 47,245 करोड़ रुपये के योगदान के रूप में जमा किए हैं। लगभग 3.71 करोड़ सदस्यों में से 18,000 करोड़; स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने योगदान के रूप में रुपये की राशि जमा की है। लगभग 37 लाख सदस्यों से 8,470 करोड़ और हमरा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने रुपये की जमा राशि ली है। लगभग 1.8 करोड़ सदस्यों में से 12,958 करोड़। इन चार सहकारी समितियों द्वारा उनके प्रबंधन द्वारा प्रकट की गई कुल जमा राशि लगभग रु। 86,673 करोड़।


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सहारा क्रेडिट सहकारी समितियों का "एक्सट्रीम बास्टर्ड मैनेजमेंट":


इन चारों सहकारी समितियों के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी से पता चला है कि सहारा क्रेडिट सहकारी समिति लिमिटेड ने रुपये का निवेश किया है। कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी एंबी वैली लिमिटेड में 28,170 करोड़ रुपये, सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड ने रुपये का निवेश किया है। एंबी वैली लिमिटेड में 17,945 करोड़, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने रुपये का निवेश किया है। एंबी वैली लिमिटेड में 6,273 करोड़ रुपये और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने रुपये का निवेश किया है। एंबी वैली लिमिटेड में 10,255 करोड़।


कुल राशि रु. इन चार सहकारी समितियों द्वारा एंबी वैली लिमिटेड में 62,643 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जबकि उनकी कुल जमा राशि रु। 86,673 करोड़।


एंबी वैली लिमिटेड में बड़े पैमाने पर निवेश के अलावा, जो एक सहारा समूह की कंपनी है, इन चार सहकारी समितियों के खातों में महत्वपूर्ण निवेश भी दर्शाया गया है, जो सहारा समूह की अन्य कंपनियों जैसे सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा प्राइम सिटी में किए गए हैं। लिमिटेड लखनऊ, वर्सोवा, मुंबई में सहारा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, सहारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा हॉस्पिटैलिटी, सहारा इंडिया लिमिटेड आदि।

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इ। इन सहकारी समितियों के लाभ और हानि खातों की जांच से पता चलता है कि समूह संस्थाओं के बीच एंबी वैली लिमिटेड के शेयरों की बिक्री और खरीद के लेनदेन के लिए फर्जी लाभ दिखाया गया है। ये संस्थाएं शेयरों की बिक्री से आय दिखाती हैं जबकि इस तरह के हस्तांतरण केवल समूह संस्थाओं के भीतर ही हुए हैं।


सुनवाई के दौरान, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के प्रबंधन (अर्थात "एक्सट्रीम बास्टर्ड मैनेजमेंट) ने यह भी खुलासा किया कि रु। सहारा रियल एस्टेट लिमिटेड के विवाद के कारण सोसायटी के फंड से 2,253 करोड़ निकालकर सेबी के पास जमा कर दिया गया है और श्री सुबारतो सहारा को अग्रिम के रूप में दिखाया गया है। सहारा रियल एस्टेट लिमिटेड नाम की एक अन्य कंपनी की देनदारी के कारण इतनी बड़ी राशि कैसे निकाली गई और जमा की गई, यह अस्पष्ट है। ”


याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण, जो प्रथम दृष्टया हमें संतुष्ट नहीं करता है, यह है कि उक्त राशि श्री सुबारतो रे को कंपनी में उनके शेयरों, अर्थात् अम्बे वैली लिमिटेड के गिरवी रखने के लिए दी गई थी।


उपर्युक्त लेन-देन, प्रथम दृष्टया, अधिनियम की धारा 64 के दायरे में नहीं आता है, जो बहु-राज्य सहकारी समितियों द्वारा अपने धन का निवेश या जमा करने के तरीके को निर्धारित करता है। हम, इसके तहत, याचिकाकर्ता द्वारा रुपये के उपरोक्त संदर्भित हस्तांतरण के लिए दिए गए स्पष्टीकरण को उद्धृत करते हैं। 2,253 करोड़।


निवेशकों द्वारा इन रिट याचिकाओं में कई हस्तक्षेप आवेदन दायर किए गए हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता समितियों के साथ निवेश किया गया उनका पैसा 2017 और उसके बाद परिपक्व हो गया है, और उन्हें याचिकाकर्ता समितियों द्वारा चुकाया नहीं गया है।


याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री उपाध्याय (सबसे बड़े कमीने में से एक) ने तर्क दिया है कि, एक "विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट" जिसे "एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स "," सहारा सहकारी सोसायटी लिमिटेड "के संबंध में, पूरी तरह से भरोसा किया जाना चाहिए। श्री उपाध्याय ने यह भी कहा कि, "विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट" जो "एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स, पूरी तरह से/पूरी तरह से याचिकाकर्ता के पक्ष में थे।

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इस पर, श्री शर्मा, विद्वान एएसजी, ने बताया है कि विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट स्वयं प्रकृति में "पूरी तरह से संदिग्ध" है और इस संबंध में, उन्होंने प्रतिवादी द्वारा जारी नोटिस दिनांक 10.04.2019 पर भरोसा किया है, जो दर्शाता है कि कि "विशेष लेखापरीक्षक" को याचिकाकर्ता सोसायटी के खिलाफ प्राप्त सैकड़ों आवेदनों के बारे में अवगत नहीं कराया गया था, जो कि सदस्यों / जमाकर्ताओं को उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा था।


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अब, यहां देखिए, "दिल्ली हाई कोर्ट" में श्री उपाध्याय (सबसे बड़े कमीने में से एक) द्वारा कहा जा रहा सबसे बड़ा / सबसे बड़ा झूठ।


श्री उपाध्याय का कहना है कि याचिकाकर्ता समितियों का इरादा अपने सभी निवेशकों/जमाकर्ताओं को बिना किसी देरी के चुकाने का है। उनका कहना है कि याचिकाकर्ता समितियां वास्तव में उन सभी सदस्यों/जमाकर्ताओं को चुकाने की स्थिति में हैं जिनकी राशि देय और देय हो गई है। 


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हमने की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है। हम प्रथम दृष्टया पाते हैं कि याचिकाकर्ता-समितियों द्वारा धन की हेराफेरी के गंभीर आरोप हैं। हस्तक्षेप के आवेदनों से भी, हम प्रथम दृष्टया पाते हैं कि ऐसे कई निवेशक हैं जो अपने बकाया का भुगतान न करने की शिकायत करते हैं। ये निवेशक छोटे समय के निवेशक प्रतीत होते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई को याचिकाकर्ता-समाजों में निवेश किया हो सकता है और यदि उनके हितों की रक्षा नहीं की जाती है तो उन्हें अपूरणीय क्षति होने की संभावना है।


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पूर्वोक्त के आलोक में, हम अंतरिम रूप से आक्षेपित आदेशों/नोटिसों को बहाल करते हैं, जहां तक कि वे याचिकाकर्ताओं को कोई और जमा राशि जमा नहीं करने का निर्देश देते हैं। याचिकाकर्ताओं की प्रामाणिकता का परीक्षण करने के लिए, हम केंद्रीय रजिस्ट्रार को उन दावों पर गौर करने का निर्देश देते हैं जो या तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए हैं या हस्तक्षेप आवेदनों के माध्यम से हमारे सामने दायर किए गए हैं और उनकी जांच करने के बाद, याचिकाकर्ताओं को निर्देश देने वाले आदेश पारित करते हैं। ऐसे सदस्यों/निवेशकों/जमाकर्ताओं को राशि वापस करें जिनकी राशि देय और देय हो गई है। तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता इस तरह के निर्धारण के दो सप्ताह के भीतर सदस्यों को देय राशि का भुगतान करेंगे। इस तरह के भुगतान का सबूत याचिकाकर्ताओं द्वारा केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास दायर किया जाएगा।


उपरोक्त प्रक्रिया पर स्थिति रिपोर्ट अगली तारीख को हमारे समक्ष केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा दायर की जाएगी।

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